Money Laundering and the Means to Combat it
Abstract:
Recently the Money Laundering is considered as one of the most famous economic crimes, because of its dangerous effects on the economics of different countries, and its threat to the stability of banking, finance and investment operations.
Due to the great attention that given to combating the crime of Money Laundering, we will try in this research to focus on the efforts that confront it, at the international, regional, and national levels.
In order to raise the awareness of all the relevant bodies that concerned with combating of money laundry, and to increase the efforts of all institutions which deal with this crime.
Keywords:The Crime of Money Laundering, International Law, International Cooperation, International Organizations, International Conventions.
الملخص
[box type=”shadow” ]تعدّ جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي كثُر الحديث عنها في الآونة الأخيرة؛ لخطورتها على اقتصاديات الدول المختلفة، وتهديدها استقرار العمليات المصرفية والمالية والاستثمارية.
ونظراً للاهتمام الكبير الذي حظيت به مكافحة جريمة غسل الأموال، فإنّنا سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لمواجهتها سواء على الصعيد الدولي أم الإقليمي أم الوطني (السعودي).
وذلك في محاولة لرفع مستوى الوعي لدى جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، ومضاعفة جهود جميع الأجهزة الأمنية والمصرفية المعنية بالتصدي لهذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: جريمة غسل الأموال، القانون الدولي، التعاون الدولي، المنظمات الدولية، الاتفاقيات الدولية.[/box]
الباحثة /
مايا حسن ملا خاطر
كلية الحقوق || جامعة اليمامة || الرياض || المملكة العربية السعودية
DOI: 10.26389/AJSRP.M090318عرض البحث كاملعرض العدد كامل
